Сотрудники СОБР «Клинок» Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике совместно с представителями МВД России успешно остановили противоправную деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном обороте средств платежей. Как сообщает Росгвардия, следственные мероприятия выявили, что инициатором и организатором преступной схемы стал специалист республиканского филиала одного из банков.
В ходе расследования было установлено, что к незаконной деятельности были привлечены три коллеги данного специалиста и еще один гражданин. С августа 2025 года сообщники, используя поддельные документы, полученные через мессенджеры, открывали расчетные счета в различных финансовых учреждениях с вымышленными именами. На эти счета они получали банковские карты, которые впоследствии сбывали третьим лицам за вознаграждение.
Один из членов организованной группы занимался поиском клиентов, заинтересованных в приобретении этих платежных средств. После продажи карты использовались в мошеннических схемах, что способствовало хищению денежных средств.
В настоящее время уголовное дело продолжается, а следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение к ответственности всех участников преступной схемы.