Сотрудники подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Карачаево-Черкесской Республики раскрыли мошенническую схему, осуществляемую 36-летней женщиной, проживающей в Черкесске. Уголовное дело было возбуждено в феврале прошлого года в связи с мошенничеством в сфере строительства и монтажа светопрозрачных конструкций.

По информации правоохранительных органов, фигурантка, занимая должность генерального директора одной из коммерческих компаний, заключила несколько договоров с клиентами, на условиях предоплаты, однако не собиралась выполнять свои обязательства. В результате ее действий пострадали 27 человек, которые доверились мошеннице. Некоторые клиенты оплачивали услуги наличными, передавая деньги непосредственно ей, другие же переводили средства на счет подконтрольного ей юридического лица. В итоге, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 2,5 миллионов рублей.

Следствием было установлено, что в период с марта 2023 по июнь 2024 года обвиняемая провела ряд финансовых операций, переведя около 600 тысяч похищенных рублей со счета своей компании на личные счета. Эти средства были потрачены на личные нужды. Данные действия квалифицированы как легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате преступной деятельности.

На основании собранных доказательств Следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республики было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ. В связи с проведением расследования, в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Таким образом, правоохранительные органы продолжают активно бороться с мошенничеством в различных сферах, включая строительство, что подтверждает серьезный подход к защите прав граждан и предотвращению подобных преступлений в будущем.